नई दिल्ली. बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. वह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) के रडार पर आ गई हैं. ईडी ने तमन्ना भाटिया को एचपीजेड (HPZ) ऐप स्कैम में पूछताछ के लिए बुलाया है. इस मामले में एक्ट्रेस से बतौर आरोपी पूछताछ नहीं की जा रही है बल्कि इस ऐप को प्रमोट करने के मामले में हो रही है.
इस ऐप के जरिए लोगों को 57 हजार रुपये लगाने पर रोजाना 4 हजार रुपये देने का वादा के करोड़ों रुपये ठगे गए. ठगी के लिए शेल कंपनियों के नाम पर फर्जी अकाउंट अलग-अलग बैंकों में खुले गए जिनमें निवेशकों से पैसे ट्रांसफर करवाए गए. महादेव ऐप की कुछ तारें HPZ से भी जुड़ी हैं.
भारी मुनाफे का वादा करके ठगी
ईडी ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, कोहिमा (नागालैंड) में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है. यह एफआईआर आईपीसी, 1860 और आईटी एक्ट, 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई थी. इसमें भोले-भाले निवेशकों को बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी की माइनिंग में निवेश के बदले भारी मुनाफे का वादा करके ठगा गया था. इसके लिए HPZ Token नामक एक ऐप का इस्तेमाल किया गया था. ईडी की जांच में पता चला कि इसी तरह से हजारों निवेशकों को ठगा गया है.
अलग-अलग शेल कंपनियों के नाम पर खोले गए बैंक अकाउंट
ठगों का मॉडस ऑपरेंडी यह था कि वे पहले पीड़ितों को HPZ टोकन ऐप के माध्यम से और ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी वेबसाइटों के जरिए निवेश को दोगुना करने का झांसा देकर निवेश करने के लिए लुभाते थे. निवेश हासिल करने के लिए अलग-अलग शेल कंपनियों के नाम पर कई बैंक अकाउंट और मर्चेंट आईडी खोले गए थे. इन अकाउंट्स का इस्तेमाल क्राइम से हासिल फंड को रोटेशन/लेयरिंग बनाने के लिए किया गया था.
जून 2021 में शुरू हुआ स्कैम
57,000 रुपये के निवेश पर 3 महीने के लिए रोजाना 4,000 रुपये का रिटर्न देने का वादा किया गया था. शुरुआत में निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए रिटर्न दिया गया और साथ ही नए निवेश के आकर्षक प्रस्ताव दिए गए, जिससे और ज्यादा निवेशकों ने निवेश किया. यह स्कैम जून 2021 में शुरू हुआ और 15 अगस्त 2021 तक HPZ ऐप और संबंधित वेबसाइटें एक्सेसिबल हो गईं. अब तक इस मामले में ईडी द्वारा फ्रीज और कुर्क की गई कुल रकम 497.20 करोड़ रुपये है.
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FIRST PUBLISHED : October 17, 2024, 20:59 IST