इस साल जनवरी में बायनेंस पर लगाया गया था बैन. नियामकीय नियमों का पालन न करने पर लगा था बैन. अब एफआईयू ने बायनेंस पर लगाया है जुर्माना.
नई दिल्ली. दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बायनेंस (Binance) पर भारत ने 2.25 मिलियन डॉलर यानी करीब 18.82 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का पालन न करने पर बायनेंस पर यह जुर्माना लगाया है. जनवरी 2024 में, बायनेंस उन नौ ऑफशोर क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफार्मों में से एक था, जिन्हें वेब अड्रेस और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भारत में ऑपरेट करने पर बैन लगा दिया गया था. यह कार्रवाई एफआईयू और पीएमएलए दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण की गई थी. उम्मीद की जा रही है कि बायनेंस यह जुर्माना भरकर और नियामकीय नियमों के अनुपालन का आश्वासन देकर भारत में दोबारा अपना कारोबार शुरू कर देगी.
वित्तीय नियामक ने एक अधिसूचना में कहा, “बायनेंस के लिखित और मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, एफआईयू-आईएनडी के निदेशक ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर पाया कि बायनेंस के खिलाफ आरोप प्रमाणित हुए हैं.” अधिसूचना में कहा गया है कि बायनेंस को 18.82 करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा और साथ ही धन शोधन गतिविधियों की रोकथाम और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने (एएमएलसीएफटी) के लिए “पीएमएलए 2002 के अध्याय IV का अनुपालन करना होगा और पीएमएलए रिकॉर्ड रखरखाव नियम (पीएमएलए नियम) 2005 के तहत सभी लेनदेन का रिकॉर्ड बनाए रखना होगा.
क्यों लगा था बैन
इस साल जनवरी में बायनेंस सहित नौ ऑफशोर क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफार्मों पर वेब अड्रेस और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भारत में ऑपरेट करने पर बैन लगा दिया गया था. यह कार्रवाई एफआईयू और पीएमएलए दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण की गई थी. प्रतिबंध लगने के बाद बायनेंस ने कहा था कि वे भारत के नियमों और कानूनों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यूजर प्रोटेक्शन और एक स्वस्थ वेब3 उद्योग के विकास को सुनिश्चित करने के लिए रेगुलेटर्स के साथ लगातार संपर्क में हैं.
सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है बायनेंस
डेली ट्रेड वॉल्यूम और असेट होल्डिंग्स, दोनों के मामले में, बिनेंस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है. प्रतिबंध से पहले बायनेंस के पास भारतीय नागरिकों की करीब $4 बिलियन क्रिप्टो होल्डिंग्स का लगभग 90 फीसदी हिस्सा था. बायनेंस पर प्रतिबंध के बाद, भारतीय क्रिप्टो निवेशकों का एक बड़ा हिस्सा अपनी हिस्सेदारी को कॉइनडीसीएक्स, वज़ीरएक्स सहित भारतीय एक्सचेंजों में ट्रांसफर कर दिया.
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FIRST PUBLISHED : June 20, 2024, 14:47 IST